证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-005
债券代码:123146 债券简称:中环转 2
安徽中环环保科技股份有限公司
对于不向下修正中环转 2 转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容真确、准确和完好意思，莫得失实
纪录、误导性发达大致要紧遗漏。
很是领导：
司”）股票已出现聚积三十个来昔时中有十五个来昔时的收盘价低于当期转股价
格的 90%的情形，触发“中环转 2”转股价钱向下修正条件。
于不向下修正“中环转 2”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“中环转 2”
转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一来昔时起至 2025 年 4 月 30 日，如再
次触发“中环转 2”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正有磋议。在此工夫
之后（从 2025 年 5 月 6 日起再行起算），若再次触发“中环转 2”转股价钱向
下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诳骗“中环转 2”的转股
价钱向下修正职权。
一、可治愈公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩处委员会证监许可202256 号文《对于快活安徽中环环保
科技股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券注册的批复》快活注册，公
司于 2022 年 5 月 6 日向不特定对象刊行可治愈公司债券 864.00 万张，每张面值
为东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民币 864,000,000.00 元。扣除各项刊行费
用测度东说念主民币 5,816,657.00 元（不含升值税）后，骨子召募资金净额为东说念主民币
经深交所快活，公司 864.00 万张可治愈公司债券于 2022 年 5 月 26 日起在
深交所挂牌来往，债券简称“中环转 2”，债券代码“123146”。
（二）可转债转股期限
证实《安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可治愈公司
债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的步骤，本次刊行的可转债
转股期自可转债刊行截至之日（2022 年 5 月 12 日，即召募资金划至刊行东说念主账户
之日）满六个月后的第一个来昔时起至本次可转债到期日止，即 2022 年 11 月 14
日至 2028 年 5 月 5 日止（如该日为法定节假或非来昔时，则顺延至下一个来往
日）。
（三）可转债转股价钱治愈情况
证实《召募讲明书》的步骤，本次刊行的可治愈公司债券的起先转股价钱为
十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。上述议案仍是公司于 2023
年 5 月 9 日召开的 2022 年年度鼓励大会审议通过。2023 年 6 月 14 日，公司披
露了《2022 年年度权益分配实施公告》，股权登记日为 2023 年 6 月 20 日，除
权除息日为 2023 年 6 月 21 日。证实《召募讲明书》关连条件以及中国证监会关
于可治愈公司债券刊行的联系步骤，勾通本次权益分配实施情况，“中环转 2”
的转股价钱由 7.47 元/股治愈为 7.42 元/股，治愈后的转股价钱于 2023 年 6 月 21
日（除权除息日）起成效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网
线路的《对于治愈中环转 2 转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
于董事会提议向下修正“中环转 2”转股价钱的议案》。上述议案仍是公司于 2024
年 5 月 15 日召开的 2023 年年度鼓励大会审议通过。同日，公司召开第四届董事
会第一次会议审议通过了《对于向下修正“中环转 2”转股价钱的议案》，证实
《召募讲明书》关连步骤及公司 2023 年年度鼓励大会的授权，董事会决定将“中
环转 2”的转股价钱向下修正为 6.30 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16
日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网线路的《对于向
下修正中环转 2 转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
第二十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。上述议案仍是公司于
司线路了《2023 年年度权益分配实施公告》，股权登记日为 2024 年 6 月 18 日，
除权除息日为 2024 年 6 月 19 日。证实《召募讲明书》关连条件以及中国证监会
“中环转 2”
对于可治愈公司债券刊行的联系步骤，勾通本次权益分配实施情况，
的转股价钱由 6.30 元/股治愈为 6.26 元/股，治愈后的转股价钱于 2024 年 6 月 19
日（除权除息日）起成效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网
线路的《对于治愈中环转 2 转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可治愈公司债券存续工夫，当公司股票在职意聚积三十个来往
日中至少有十五个来昔时的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正有磋议并提交公司鼓励大会审议表决。
上述有磋议须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可治愈公司债券的鼓励应当狡饰。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个来昔时公司股票来往均价和前
一个来昔时公司股票来往均价。
若在前述三十个来昔时内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的来昔时按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱治愈日及之后的交
易日按治愈后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）修正才气
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的工夫等联系信
息。从股权登记日后的第一个来昔时（即转股价钱修正日）起，起先收复转股申
请并履行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，治愈股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱履行。
三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体讲明
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票已出现聚积三十个来往
日中有十五个来昔时的收盘价低于当期转股价钱的 90%，即低于 5.634 元/股的
情形，触发“中环转 2”转股价钱向下修正条件。
公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于
不向下修正“中环转 2”转股价钱的议案》。鉴于“中环转 2”刊行上市时间较
短，距离 6 年的存续期届满尚远，公司董事会和惩处层轮廓琢磨公司的基本情况、
市集环境、股价走势等多重成分，以及对公司的长期矜重发展与内在价值的信心，
从公说念对待通盘投资者的角度起程，为可贵举座投资者利益、明确投资者预期，
公司董事会决定本次不向下修正“中环转 2”转股价钱，同期自本次董事会审议
通过次一来昔时起至 2025 年 4 月 30 日，如再次触发“中环转 2”转股价钱向下
修正条件，亦不提议向下修正有磋议。在此工夫之后（从 2025 年 5 月 6 日起再行
起算），若再次触发“中环转 2”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再
次召开会议决定是否诳骗“中环转 2”的转股价钱向下修正职权。
敬请宽绰投资者凝视投资风险。
四、备查文献
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会
