证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-064
债券代码：123244 债券简称：松原转债
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
对于“松原转债”可能称心赎回条件的辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容委果、准确、好意思满，莫得
裂缝记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
至极辅导：
自 2025 年 8 月 19 日至 2025 年 9 月 1 日，浙江松原汽车安全系统股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有十个往翌日的收盘价钱不低于“松原转债”
当期转股价钱（20.35 元/股）的 130%（含 130%，即 26.455 元/股）。若在未
来触发“松原转债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，如若公司股票在职
意瓦解三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的
对象刊行可调遣公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中有
条件赎回条件的相关纪律，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回一齐或部分未转股的可调遣公司债券（以下简称“可转债”）。敬请强大
投资者实时热心公司公告，防御“松原转债”投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
凭据中国证券监督措置委员会《对于应承浙江松原汽车安全系统股份
有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕2621 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司经受向
原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动烧毁优先配售部
分）通过网上向社会公众投资者刊行，刊行认购金额不及 41,000.00 万元
的部分由主承销商包销姿色，向原激动配售及社会公众刊行可调遣公司债
券 4,100,000 张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，以为召募资金 41,000.00
万元，坐扣承销和保荐用度 596.00 万元后的召募资金为 40,404.00 万元，
已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2024 年 8 月 7 日汇入本公司
召募资金监管账户。另减除讼师费、审计及验资费、资信评级费、信息披
露费及刊行手续费等与刊行可调遣公司债券平直相关的外部用度 193.11
万元后，公司本次召募资金净额为 40,210.89 万元。上述召募资金到位情
况业经天健管帐师事务所（迥殊平时结伙）考证，并由其出具《考证答复》
（天健验〔2024〕331 号）。
（二）可转债上市情况
经深交所应承，公司41,000.00万元可调遣公司债券已于2024年8月22日起
在深交所挂牌来往，债券简称“松原转债”，债券代码“123244”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行罢了之日（2024 年 8 月 7 日）起满六个月
后的第一个往翌日（2025 年 2 月 7 日）起至可调遣公司债券到期日（2030 年 7
月 31 日）止（如遇节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺缓时代付息款
项不另计息）。
（四）可转债转股价钱治疗情况
本次刊行的可转债的转股价钱历次治疗情况如下：
监事会第二十七次会议，审议通过了《对于 2023 年界限性股票引发贪图初次授
予部分第一个包摄期包摄条件树立的议案》、《对于作废 2023 年界限性股票激
励贪图部分已授予尚未包摄的界限性股票的议案》，应承公司为 26 名引发对象
办理包摄界限性股票以为 14.661 万股。这次新增股份登记完成后，公司总股本
由 226,188,700 股加多至 226,331,260 股。鉴于上述原因，凭据《召募讲明书》
的商定，“松原转债”的转股价钱将作念相应的治疗，治疗前“松原转债”转股
价钱为 28.70 元/股，治疗后转股价钱为 28.69 元/股，治疗后的转股价钱自
潮资讯网清楚的《对于界限性股票包摄增发股份治疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-091）。
事会第三十一次会议，于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度激动大会，审议通过
了《对于 2024 年度利润分派及老本公积金转增股本预案的议案》，公司将实践
记结算有限连累公司深圳分公司登记在册的本公司整体激动派发现款红利，每
激动每 10 股转增 4 股。鉴于上述原因，凭据公司可调遣公司债券转股价钱治疗
的相关条件，“松原转债”的转股价钱作念相应的治疗，治疗前“松原转债”转
股价钱为 28.69 元/股，治疗后转股价钱为 20.35 元/股，治疗后的转股价钱自
讯网清楚的《对于可转债转股价钱治疗的公告》（公告编号：2025-042）。
二、可转债有条件赎回条件可能树立的情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募讲明书》的相关商定，“松原转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的放肆一种出刻下，公司董事
会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转
债：
①在转股期内，如若公司A股股票在职意瓦解三十个往翌日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的揣摸公式为IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面
总金额；i为可转债往日票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的践诺日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱治疗的
情形，则在治疗前的往翌日按治疗前的转股价钱和收盘价钱揣摸，在治疗后的
往翌日按治疗后的转股价钱和收盘价钱揣摸。
（二）有条件赎回条件可能树立的情况
自 2025 年 8 月 19 日至 2025 年 9 月 1 日，公司股票已有十个往翌日的收盘
价钱不低于“松原转债”当期转股价钱（20.35 元/股）的 130%（含 130%，即
期内，如若公司股票在职意瓦解三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届时凭据公司《召募讲明书》中有
条件赎回条件的相关纪律，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回一齐或部分未转股的可转债。
三、风险辅导
公司将凭据《可调遣公司债券措置目的》《深圳证券来往所创业板股票上
市功令》《深圳证券来往所上市公司自律监管带领第 15 号——可调遣公司债券》
等相关纪律以及《召募讲明书》的相关商定，于触发“有条件赎回条件”当日
召开董事会审议是否赎回“松原转债”，并实时履行信息清楚义务。
敬请强大投资者详备了解可调遣公司债券相关纪律，并热心公司后续公告，
防御投资风险。
特此公告。
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
董事会
